涉嫌270万洗黑钱前承包商被控不认罪

2022年1月06日

（芙蓉6日讯）前承包商涉嫌于2015年至2020年，涉及270万令吉洗黑钱罪，今日被控21项控状，不认罪后获准以7000令吉保外候审。

六旬的华裔被告去年10月4日曾被控172项控状，涉及290万令吉欺诈转移及隐瞒财产罪。

被告黎清辉（64岁，译音），今天被控于2020年11月2日至11日，从涉及洗黑钱的银行户头转移270万令吉。

此外，被告银行户头也于2015年至2020年8月19日，被用作与数家银行账户进行非法活动，因此触犯2001年反洗黑钱及反恐融资法令第613条文。

在此条文下罪成者，可被判监禁最高15年及不少于5倍非法收益的罚款，或500万令吉罚款，视何者为高。

被告在通译员以华语念出21项控状时，否认有罪，法官蒂雅娜允许被告以7000令吉保外，案请2月15日过堂。